事先共谋、共同实施上游犯罪，直接认定上游犯罪共犯，不再单独定洗钱罪。
只要着手实施转账、提供账户接收赃款，满足掩饰隐瞒目的，一般认定既遂。
多次洗钱未经处理，数额累计计算。
法律没有设置最低数额门槛，实施法定洗钱行为即可立案;实务中情节极其轻微、主动全额追缴，可争取不起诉。
综合推定 “应当知道”，常见迹象：
1、收取明显高额报酬;
...
1、明知资金是七类上游犯罪所得，帮忙转账洗白 → 洗钱罪
2、仅明知对方利用信息网络犯罪(普通电...
明知资金来自毒品、走私等七类上游犯罪，直接认定洗钱罪。
可以。只要求上游犯罪事实成立，不要求上游犯罪被起诉、判刑。
2021.3.1 之后实施，成立自洗钱。以受贿罪 + 洗钱罪数罪并罚。
区分边界：单纯将赃款存放于本人账户...
需要达到造成严重后果标准。无罪羁押 6 个月以上通常符合条件;羁押时间较短、没有造成精神疾病、重大生活变故，有可能不支持或金额较低。<...
每天法律知识分享 
随时在线咨询 
微信扫描 
