综合推定 “应当知道”,常见迹象:
1、收取明显高额报酬;
2、使用他人账户、频繁销户、拆分转账规避监管;
3、刻意隐瞒资金来源、交易无真实业务背景;
4、与上游人员往来异常、资金进出模式反常。
只需要认识到属于七类上游犯罪范围内赃款,不需要精确知道是哪一种犯罪。
【罪与非罪、数额、既遂规则】