2026年金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法全文第一章总则第一条为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，维护国家安全和金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，制定本办法。第二条在境内设立的下列机构，履行本办法规定的金融机构反洗钱义务：(一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信
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